O ex-líder da Telexfree Sanderley
Rodrigues Vasconcelos foi preso nos Estados Unidos acusado de falsificar
informações para morar no país. Sann é considerado um foragido da
Justiça brasileira por comandar um suposto esquema de pirâmide
financeira, a Ifreex, investigada pela Polícia Federal no Espírito
Santo.
Segundo o jornal Gazeta do Povo, a prisão de Sann foi decretada em 7 de maio depois que ele saiu dos EUA rumo a Israel. Ele foi capturado no dia 18 de maio, em Nova Jersey, pelo Departamento de Segurança Interna.
Sanderley responde por suspeita de
fraudes para obter o “green card”, documento que dá direito a moradia
permanente ao imigrante. Ainda segundo a publicação, há suspeita de que é
possível que a prisão tenha sido realizada a partir de pedido da
Polícia Federal brasileira, para impedir que o ex-líder da Telexfree
continue a conduzir esquemas de pirâmide.
Dinheiro congelado
Autoridades americanas congelaram milhões de dólares em bens e entraram
com uma ação contra a TelexFree nos EUA em 2014 acusando o grupo de
promover “esquema ilegal de pirâmide” financeira. Segundo a SEC
(Comissão de valores mobiliários dos EUA), autora da ação na Corte
Distrital de Massachusetts, a TelexFree opera por meio de “oferta
fraudulenta e não registrada de títulos”, que tem como principais alvos
brasileiros e dominicanos que vivem nos EUA.
A própria empresa diz ter arrecadado
mais de US$ 1 bilhão, segundo o documento apresentado pela SEC ao
tribunal, mas não torna pública nenhuma documentação comprovando a
receita.
No Brasil, as operações da Telexfree
foram bloqueadas em 2013, por tempo indeterminado, a pedido do
Ministério Público do Acre. A decisão da comissão americana veio depois
que, na segunda-feira passada, a TelexFree LLC, a TelexFree Inc. e a
TelexFree Financial Inc., subsidiárias e afiliadas da TelexFree, pediram
concordata em uma Corte de Nevada.
Segundo a acusação apresentada pela SEC,
as três empresas declararam dever até US$ 600 milhões, mas possuir não
mais que US$ 120 milhões. De acordo com a SEC, os títulos são oferecidos
pela TelexFree aos investidores com a promessa de até 250% de retorno
do valor pago, por ano. É possível escolher entre um “pacote” que custa
US$ 289 e inclui um kit de publicidade, ou o de US$ 1.375, que vem com
cinco kits. Via Correio da Bahia.
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