Ainda segundo o registro da GM, ao ser surpreendida pelos agentes, a mulher portava o dinheiro dentro de saco, e ao ser questionada não soube explicar sobre a procedência. Desta forma, a suspeita foi levada para a Delegacia da Polícia Federal (PF) para as próximas providências. Segundo um recente relatório do Tribunal de Contas da União (TCU), cerca de oito milhões de brasileiros podem ter recebido indevidamente o auxílio emergencial . O órgão identificou, por exemplo, o pagamento do auxílio a milhares de militares e a jovens de classe média alta. O Código Penal prevê, para os crimes de estelionato e falsidade ideológica, pena de reclusão de um a cinco anos, e multa. Já a inserção de dados falsos em sistema de informações tem pena de reclusão de dois a 12 anos e multa.
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