A Polícia Federal deflagrou hoje (20) nas
cidades de São Luís, Dom Pedro, Codó, Santo Antônio dos Lopes e
Barreirinhas, no Maranhão, uma operação para desarticular uma associação
criminosa que promove fraudes, desvios de recursos públicos e lavagem
de dinheiro, envolvendo verbas federais da Companhia de Desenvolvimento
dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf).
Batizada de Odoacro, a investigação constatou a existência de um esquema de lavagem de dinheiro a partir do desvio de dinheiro de licitações fraudadas. Estão sendo cumpridos um mandado de prisão e 16 de busca e apreensão.
O esquema funcionava com a criação de empresas de fachada ligadas aos integrantes da associação criminosa que simulavam disputar entre si licitações da Codevasf. Ao final do procedimento, a empresa principal do grupo ganhava a licitação e fechava os contratos com a Codevasf.
Nenhum comentário:
Postar um comentário