Procuradores dos Estados Unidos descobriram nesta semana cerca de US$
20 milhões dentro de um colchão de um brasileiro, Cléber Rene Rizério
Rocha, de 28 anos, em uma cidade perto de Boston, no Estado de
Massachusetts. O dinheiro foi apreendido na última quinta-feira.
Rizério Rocha foi detido após comparecer no Tribunal de Boston e os
procuradores o acusarem de crime de lavagem de dinheiro em um esquema
associado à empresa TelexFree, que pediu falência em 2014 após provocar
prejuízo de US$ 1,8 bilhão para cerca de um milhão de pessoas, muitos
delas imigrantes brasileiros nos EUA, segundo o processo do caso.
A TelexFree é acusada no processo de operar um esquema de pirâmide
financeira que atraiu milhares de participantes nos EUA e ao redor do
mundo. Inicialmente criada como uma empresa para vender serviços de
telefonia pela internet, a companhia, segundo o processo, oferecia a
abertura de contas para “promotores comerciais”. Estas contas davam
direito a publicação de anúncios onlines. Os participantes recebiam
créditos pelos anúncios publicados e também por conseguirem novos
membros. A promessa era de retornos de 200% a 250% para quem vendesse os
pacotes e atraísse novos associados.
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