A pressa em fazer logo a separação de bens e assinar o divórcio um mês depois de anunciarem a separação não fez com que Zé Felipe e Virginia Fonseca ficassem, de fato, desvencilhados um do outro. Pelo menos não para a Polícia Federal.
Além da influenciadora, Zé Felipe também aparece como investigado, após comunicações de instituições financeiras ao COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) sobre transações financeiras em nome da Talismã Digital, empresa que mantinham como sócios.
Uma comunicação do Banco Santander ao COAF mostrou que entre março e setembro de 2024, a empresa de mídias digitais, hoje apenas de Virginia, recebeu R$ 22,4 milhões. O que chama atenção, no entanto, foi a forma com que o pagamento foi feito: R$ 21,4 milhões por meio de 44 PIX e R$ 1 milhão em 18 transferências via TED.
Outro fato colocou a inteligência em alerta. O principal depositante do dinheiro, a AMP Pay Marketing e Negócios fez cinco desses PIX, num total de R$ 17,7 milhões. Acontece que a empresa, que funciona num box em Itajaí–SC, está registrada no Simples, regime em que o empresário só pode faturar até R$ 4,8 milhões por ano senão tem que mudar de categoria e pagar mais impostos.
A assessoria jurídica de Virginia diz que o montante repassado pela AMP são de “campanhas publicitárias devidamente contratadas”, conforme informaram à reportagem da revista "Piauí", que publicou, em primeira mão, as investigações. Ainda segundo os advogados, tudo foi declarado, inclusive com nota fiscal.
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