A Justiça dos Estados Unidos acusou criminalmente os responsáveis pela
Telexfree, acusado pelas autoridades norte-americanas de promover um
esquema de pirâmide financeira, por fraude federal, de acordo com
comunicado pulicado nesta sexta-feira (9).
James M. Merrill e Carlos N. Wanzeler, ambos do estado de
Massachusetts, foram acusados criminalmente em uma denúncia na corte
estadual. Se considerados culpados, eles podem pegar até 20 anos de
prisão, de acordo com a nota.
Merrill foi detido pelas autoridades e deu um depoimento inicial na
corte de Worcester. Já Wanzeler tem um mandado de prisão expedido contra
ele e é considerado fugitivo.
Os representantes da Telexfree no Brasil não foram localizados pelo para comentar o assunto.
No mês passado, relatório da Secretaria de Estado de Massachusetts afirmou que a Telexfree é uma pirâmide financeira que arrecadou cerca de US$ 1,2 bilhão em todo o mundo e a Justiça dos Estados Unidos determinou o congelamento dos bens
do grupo. Desde então, a procuradoria dos EUA executou 37 mandados de
apreensão de bens estimados em dezenas de milhões de dólares.
O pedido foi feito pela Securities and Exchange Commission (SEC), órgão
equivalente à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) brasileira, e
determinado pelo Tribunal Distrital de Boston. No documento, as
autoridades pedem o fim das atividades da empresa, a devolução dos
lucros e o ressarcimento das perdas causadas aos investidores, chamados
de "divulgadores".
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