A Polícia Federal e o Ministério Público Federal (MPF) cumprem hoje três
mandados de prisão temporária contra suspeitos de lavagem de dinheiro
através de uma joalheria no Rio de Janeiro. Um dos alvos é o banqueiro
Eduardo Plass, que foi presidente do Banco Pactual e é sócio majoritário
do TAG Bank, no Panamá, e da gestora de recursos Opus.
A chamada Operação Hashtag é um desdobramento da Operação Lava Jato no Rio. Segundo o MPF, o esquema consistia no recebimento de dinheiro em espécie por diretores de uma joalheria em Ipanema, na zona sul do Rio, e na posterior transferência de valores para uma empresa offshore de fachada.
Essa empresa, por sua vez, enviava o dinheiro para outra empresa offshore de fachada que, por fim, encaminhava os valores para a holding do mesmo grupo da joalheria.
A chamada Operação Hashtag é um desdobramento da Operação Lava Jato no Rio. Segundo o MPF, o esquema consistia no recebimento de dinheiro em espécie por diretores de uma joalheria em Ipanema, na zona sul do Rio, e na posterior transferência de valores para uma empresa offshore de fachada.
Essa empresa, por sua vez, enviava o dinheiro para outra empresa offshore de fachada que, por fim, encaminhava os valores para a holding do mesmo grupo da joalheria.
Nenhum comentário:
Postar um comentário