A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã
de hoje (26) a Operação Perfídia para desarticular uma organização
criminosa especializada em lavagem internacional de dinheiro, blindagem
patrimonial e evasão de divisas com ramificações em pelo menos cinco
países.
Cerca de 200 policiais federais cumprem
103 mandados judiciais, sendo 55 de busca e apreensão, 46 de condução
coercitiva e dois de prisão temporária. As ações se concentram no
Distrito Federal, mas também ocorrem na Bahia, Maranhão, Minas Gerais,
Mato Grosso do Sul, Goiás, Pará, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, São
Paulo e Tocantins.
De acordo com a corporação, as
investigações começaram em agosto de 2016, a partir de uma prisão em
flagrante ocorrida na imigração do Aeroporto Internacional Juscelino
Kubitschek, em Brasília.
A Polícia Federal investiga se
integrantes da organização realizavam operações de câmbio
não-autorizadas, além de dissimularem a aquisição de imóveis de alto
valor e promover a evasão de divisas. Para isso, eles se utilizavam de
“laranjas” e falsificavam documentos públicos, especialmente certidões
de nascimento emitidas em cartórios no interior do Brasil.
Segundo a PF, o “núcleo duro” da
organização era formado por proprietários de postos de gasolina,
agências de turismo, lotéricas, entre outros estabelecimentos e era
responsável pela aquisição fraudulenta de imóveis para lavagem de
dinheiro. A PF informa que, somente em uma das operações de compra e
venda, o negócio chegou a R$ 65 milhões.
A organização contava também com o apoio
de advogados, contadores, serventuários de cartórios, empregados de
concessionárias de serviços públicos e até de um servidor da Polícia
Federal.
Em ação realizada ainda no ano de 2016,
em endereços ligados a um dos integrantes do chamado “núcleo duro”,
foram encontrados documentos que apontam para uma empresa do tipo
offshore (aberta em paraísos fiscais, que oferecem isenções de impostos e
taxas e mantêm sob sigilo o nome do proprietário) que pode ter
realizado movimentações que excedem US$ 5 Bilhões.
O nome da operação é uma referência à
traição e deslealdade dos integrantes do “núcleo duro” da organização
criminosa com o País.
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