A Polícia Civil da Paraíba, através da Delegacia de Defraudações e
Falsificações (DDF) de João Pessoa, concluiu nesta quarta-feira (6) as
investigações relacionadas à empresa D9, suspeita de operar um esquema
de pirâmide financeira que já causou um prejuízo de R$ 3 milhões de
reais a mais de 300 vítimas. Ao todo, 16 pessoas foram indiciadas pelos
crimes de estelionato, pirâmide financeira, lavagem de dinheiro e
associação criminosa.
No dia 15 de agosto foi preso um homem
suspeito de comandar o esquema. Durante um mês de investigações, foram
ouvidas 28 vítimas e interrogados 16 suspeitos. As investigações
identificaram a participação de 20 pessoas no esquema fraudulento,
atuando como líderes, divulgadores e recrutadores da empresa D9 na
Paraíba.
De acordo com Lucas Sá, delegado da DDF, existem
denúncias em outros países contra a empresa. O prejuízo causado pela D9
pode ainda chegar a R$ 5 milhões, segundo o delegado.
A DDF apurou
que diversas vítimas continuam sendo enganadas e convencidas a não
denunciarem os fatos, acreditando na promessa de devolução dos valores
investidos. O crime era composto por supostas apostas em jogos de
futebol e as vítimas deveriam pagar pelo menos R$ 6,5 mil, a cota
mínima, para participar do esquema, que prometia um retorno financeiro
mensal.
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