A Polícia Federal desencadeou hoje (10) a Operação Salvo Conduto
contra a lavagem de dinheiro. Ela cumpre sete mandados de busca e
apreensão nas cidades de São Paulo, Hortolândia, Jundiaí e em Brasília,
todos expedidos, a pedido da PF, pela 6ª Vara Criminal da Justiça
Federal, em São Paulo.
De acordo com a Polícia Federal, 35 agentes atuam na operação, que
apura fatos referentes a dois inquéritos policiais, reunidos em setembro
deste ano, por tratarem de fatos envolvendo o mesmo investigado,
condenado na França por adquirir propriedades com dinheiro público
desviado de seu país de origem e investigado nos Estados Unidos, dentre
outros crimes, por lavagem de dinheiro e desvio de recursos públicos.
O primeiro inquérito policial foi instaurado em março de 2018, depois do
envio de informações do Ministério Público Federal, no mês anterior,
para que a PF iniciasse investigação para apurar o crime de lavagem de
dinheiro em razão dos indícios de ocultação de propriedade relacionada à
compra, em 2008, de um apartamento duplex nos Jardins, em São Paulo.
Nenhum comentário:
Postar um comentário