Agentes da Polícia Federal cumpriram na manhã de hoje (31) 39 mandados
de busca e apreensão em cinco estados como parte da segunda fase da
Operação Turbocred, que investiga o desvio de recursos de financiamentos
agrícolas concedidos pelo Banco do Brasil entre 2012 e 2015. Os alvos
foram residências e escritórios de funcionários e ex-funcionários do BB e
de pessoas e empresas que levantaram empréstimos fraudulentos no banco.
A operação foi centralizada em Ribeirão Preto (SP) e as ações
ocorreram em cidades de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Espírito
Santo e Goiás. Na primeira fase da Turbocred, concluída em maio de 2016,
foram investigadas 149 operações de financiamento agrícola realizadas
em várias agências do Banco do Brasil e a conclusão foi a de que 90%
delas foram fraudadas.
De acordo com a PF, entre as
irregularidades cometidas estão a tomada de empréstimos para bancar
atividade agrícola em imóvel próprio, mas usado em propriedade
arrendada; falsificação de documentos para obtenção de crédito destinado
a atividade agrícola inexistente; e levantamento de recursos para
financiamento de múltiplos empreendimentos agrícolas sem capacidade
financeira. Além disso, as investigações indicam a participação de
funcionários do BB em operações de empréstimo feitas a partir de contas
bancárias em nome de laranjas.
As investigações da Turbocred
começaram em março de 2016 a partir da descoberta de irregularidades
praticadas por agências do BB na região de Ribeirão Preto. Inicialmente,
foram analisadas concessões de créditos para atividades em fazendas que
estavam sendo desviados para usinas de açúcar e álcool.
Segundo a
Polícia Federal, os suspeitos podem ser enquadrados nos crimes de
gestão fraudulenta de instituição financeira e corrupção ativa e
passiva, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e associação
criminosa, cujas penas variam de 2 a 12 anos de prisão.
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